Ексклузивно: Ченгетата от GTA се признават за фалшиво дело Toonie „Camel Toe“, получава голяма глоба

Мъж от региона на Торонто беше санкциониран със $100 000, откакто тихомълком се призна за отговорен за владеене и лъжливо потребление на хиляди подправени монети от $2 след складиране фалшификатите в банковата система на Канада, научи Global News.

По време на малко явяване в съда в Нюмаркет на 9 декември 2022 година, този Daixiong He, 69, от Ричмънд Хил, Онтарио, призна, че е отговорен за потребление на подправени Toonies.

Молбата му пристигна, откакто беше заловен да инжектира хиляди подправени Toonies в банковата система на Канада, като направи огромни депозити в няколко от персоналните си сметки в BMO, HSBC и RBC.

Има и второ лице, представляващо интерес в този случай, което наподобява е избягало от опит за депортиране.

Global News не съумя да се свърже с господин Хе за коментар. Той не получи затвор, макар че беше изправен пред оптималната присъда от 14 години затвор.

Съдията от Общия съд на Онтарио Амит Гош санкции господин Хе със 100 000 $, откакто той призна, че е нарушил два раздела от Наказателния кодекс (452 a и 450 b) за „ стартиране и владеене “ на подправени монети от 2 $ сред 4 януари 2021 година и 12 ноември 2021 година „ без законно съображение или опрощение “.

Короната по-късно се съгласи да остане втория обвиняване в владеене на подправени Toonies, откакто е платил санкцията си посредством електронна банкова записка, демонстрират правосъдните записи.

Признаването му за отговорен пристигна след следствие от отдела за транснационална тежка и проведена престъпност на RCMP в Торонто, управителен от подп.. Ann Koenig, с присъединяване на Fintrac, организацията за финансово разузнаване на федералното държавно управление.

Г-н. Арестът му беше разгласен с фанфари през май 2022 година, откакто поток от подправени Toonies стартира да циркулира в Торонто през лятото на 2020 година

Фалшивите монети от 2 $ в центъра на схемата за подправяне станаха известни като „ Camel Toe “ Toonies. Това е по този начин, тъй като специалистите по подправените монети са забелязали подправените монети по огромните пръсти на дясната лапа на полярната мечка върху подправените монети.

Адвокатът на отбраната на Ричмънд Хил Томас Ричардс, който съставлява господин Хе, сподели, че клиентът му е имал „ доста количество ” подправени Toonies, без да споделя какъв брой. Той се е „ освободил “ от всичките си подправени Toonies няколко месеца преди ареста си, добави Ричардс, без да прецизира.

Тогава Global News научи неразкрити до момента детайлности от следствието на RCMP за дейностите на He, в това число по какъв начин да 40 хиляди подправени Toonies бяха инжектирани в канадската банкова система, като просто бяха подадени в три банки в региона на Торонто.

RCMP стартира следствие на подправени монети от два $, циркулиращи в Торонто през юли 2021 година, откакто Royal Канадският монетен двор откри високо равнище на имитации, когато направи статистически проби от огромни кутии с монети, с цел да дефинира процентите на същински монети по отношение на имитации, съгласно доказателствата по случая.

След като полицейските следователи получиха няколко индустриални поръчки, с цел да принудят банките да разкрива информация за сметка и транзакции, Daixiong Той беше разпознат като обвинен, който е направил голям брой огромни банкови депозити на подправени монети от два $ сред 4 януари 2021 година и 12 ноември 2021 година

Разследващите също научиха:

На 26 юли 2021 година Той подава 499 монети от два $ в сметка на RBC, намираща се на 6021 Steeles Avenue East, Scarborough. Националното бюро за битка с подправянето (NACB) на RCMP удостовери, че монетите са подправени.

На 2 октомври 2021 година той подава 500 монети от два $ в сметка в HSBC, намираща се на 6025 Steeles Avenue East, Scarborough. NACB удостовери, че тези монети са имитации.

На 8 ноември 2021 година RCMP видя, че той подава огромна сума пари и 3001 монети от два $ в RBC, ситуиран на 6021 Steeles Avenue East, Scarborough, НА. Отново NACB удостовери, че монетите са подправени.

На 12 ноември 2021 година той подава 500 монети от два $ в сметка в BMO, намираща се на 1 Spadina Rd, в Ричмънд Хил, Онтарио. Служители на BMO прегледаха тези монети и ги сметнаха за имитации. След това RCMP ревизира монетите, също заключи, че са подправени и ги конфискува.

В интервала преди полицията и Mint да стартират да конфискуват доказани подправени монети, следователите от RCMP научиха, че той е направил сходни огромни депозити на монети от $2 на обща стойност почти $80 000, или към 40 000 хиляди Toonies, за които се допуска, че са имитации, което го прави най-големият случай на подправени Toonies в историята на Канада.

Скошен арест в Квебек включва мъж, упрекнат в противозаконен опит за импорт на повече от 26 000 подправени Toonies от Китай. Този случай остава пред съда на Квебек.

Г-н. Той не призна, че е направил Camel Toe подправени Toonies.

По-скоро той призна, че заради събитията на това по какъв начин е получил монетите – които не бяха разкрити на съда – че е трябвало да упражнява повече внимание, преди да ги подава и затова съзнателно е бил кьорав, когато е употребявал подправените пари.

Попитан дали клиентът му е бил член на проведена незаконна група, юрист Томас Ричардс отговори: „ Мога да ви кажа, че няма информация в разкриването (на полицейските доказателства от прокурора на короната), което би го свързало с проведената престъпност. Беше просто той. “

Томас отхвърли да каже от кое място господин Хе е взел подправените си Toonies, само че по-късно добави: „ Имаше забавно лице, на което полицията се интересуваше да прикачи това. Той беше незаконен в Канада, само че не можа да бъде отхвърлен или депортиран, тъй като паспортът му е изминал. И по този начин, той продължаваше да работи по евентуално незаконен метод в Канада, прочут на полицията, само че CBSA (Агенцията за гранични служби на Канада) не можа да го в профил, тъй като нямаше годен документ за пътешестване. “

Томас отхвърли да назове това лице от ползи или народност, само че настоя: „ Това е същинската история. “

Ричардс сподели, че това лице не е упрекнато, доколкото той знае.

„ Той е същинската история. Той е прочут нарушител “, сподели Ричардс.

Лицето без юридически статут в Канада е арестувано от RCMP и Канадската гранична работа и е изработен опит да бъде депортиран. Но защото лицето не е имало паспорт или различен документ за пътешестване и защото страната му на генезис не е била в положение или не е желала да му даде нов документ за пътешестване в точния момент, CBSA е била принудена да го освободи от ареста си, и лицето остава на независимост в Канада.

CBSA може да задържа хора без юридически статут в Канада за интервали от 48 часа до 30 дни, с цел да приготви процедура за депортиране против тях, само че би трябвало да получи позволение от федерален имиграционен съд за удължение на това задържане.

„ Той е там, полицията знае, че е нарушител, само че не може да направи нищо “, добави Ричардс.

Global News попита Маунтис за мненията на юристите и дали различен обвинен е бил обвързван с подправения случай Toonie в Торонто, който остава на независимост. Говорител на RCMP не отхвърли това и сподели: „ Само при положение, че следствие докара до покачване на наказателни обвинявания, RCMP ще удостовери самоличността на забърканото лице(а). Следователно не мога да дава спомагателна информация. “

Ричардс отхвърли да показа спомагателни детайлности за господин Хе, в това число специалността му, или другото лице, което съставлява интерес, като сподели, че клиентът му има „ право да остане най-вече неизвестен “.

Кралският канадски монетен двор стартира да взема проби от огромни кутии, доставени от банки, цялостни с 1000 монети от 2 $ в региона на Торонто през лятото на 2021 година, с цел да дефинира степента на интервенцията по подправяне. Това беше доста откакто канадските колекционери на монети се оплакаха от цунамито от подправени монети, които се приземиха в GTA през юли 2020 година Монетният двор до ден сегашен отхвърля да разкрие обществено резултатите от личните си старания за взимане на проби от монети.

Вътрешните документи на монетния двор, получени според Закона за достъп до информация, демонстрират, че той в действителност е споделил и препратил констатациите си от взимане на проби от монети – % на фалшификатите, които открива в кутии с монети от 1000 $ – с RCMP, с цел да напредне в наказателното следствие, което докара до обвинявания против Daixiong He.

Колекционери на монети в региона на Торонто към този момент правеха свои лични аматьорски проби от същите кутии с рула с монети Toonie, които могат да бъдат поръчани от банките. Нумизматичните запалянковци измисляха 5 фалшификата във всяка кутия с 500 монети, което представляваше 1% подправен %.

Потопът от подправени Toonies в GTA – който в последна сметка се популяризира из Канада и продължава да циркулира и до през днешния ден – накара монетния двор да изготви специфичен проект за ръководство на „ замърсяване в системата за монети в обращение “, съгласно документ на монетния двор, който обрисува неговите разпореждания.

Монетен двор и организация, наречена Canadian Circulation Coin Distribution System даже има управление за политика за това по какъв начин да се ръководи „ замърсяването “ на канадската среда на монети в обращение, когато бъдат открити подправени монети, разкриват документите за достъп до информация.

Вътрешен документ на монетния двор демонстрира по какъв начин ръководи подправени монети “ замърсяване ” в Канада. В него се показва, че „ размера (размерът) на замърсяването осведоми курса на деяние. “